【要旨】

       被告人以提供商品为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并以发展人员作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应按照集团所犯的全部罪行处罚。

【案情简介】

       公诉机关起诉指控：2016年年初，被告人王某某、郭某、刘某以及杜鹃、李某2（均另案处理）等人多次商谈，欲借助被告人郭某负责的教育机构开展合作，制作大量PPT文档等宣传资料，从事传销活动。随后，在上海、浙江长兴等地注册成立公司，建立网站，通过网络、手机微信及在国内外多个地区组织的会议中宣传推广，吹嘘该公司与中东国家合作，资金雄厚，以推销教育课程产品及麦加币为名，要求参加者缴纳入会费，即以购买课程产品的方式获得加入资格，按缴纳费用的多少划分为初级（10500元）、中级（31500元）、高级（52500元）、VIP（105000元）四级别，以发展下线会员的数量、认购产品的金额作为返利依据和设立会员、经理、高级经理、执行官、高级执行官、高级总监、董事、高级董事、全国总裁、全球总裁十个层级的会员身份依据，按照三级分销奖（一代下线10%、二代下线7%、三代下线5%）、逆向奖（推荐逐层领取2%-5%）、点点奖（按发展层级领取、最高拿20层）、级差管理奖（根据级别每发展一单拿对应奖项）、福利奖（升级领取实物或者现金）等模式发放奖励，诱使会员继续发展他人加入传销活动。从2016年3月至10月，发展会员共计4082人，收取会员购买麦加币费用合计人民币42502408.68元。

【诉讼策略】

       1、本案与一般传销组织有区别，未采用暴力、欺骗等手段；

       2、长兴珺腾公司的控制人是杜鹃，不宜认定王某某是首要分子；

       3、实行三级分销并非王某某本意，其未从中获利，主观恶性较小；

       4、王某某在2016年10月以后有退款行为，主观上想避免犯罪结果的发生，是犯罪中止；

       5、被告人王某某归案后能如实供述，有坦白情节，系初犯、偶犯，能预缴罚金，有悔罪表现。

       综上，建议对被告人王金玉减轻处罚。

【裁判结果】

       依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第三款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二百万元。

【承办律师】

       赵斌，江苏柏金律师事务所合伙人律师，拥有8年的律师从业经验。专业各类刑事案件的一、二审辩护，多次为犯罪嫌疑人办理取保候审，通过辩护被判缓刑或不予追究刑事责任。擅长商事业务、公司经济纠纷，担任多家企业的常年法律顾问，为公司企业融投资、重组并购、股权转让等提供法律服务。精通婚姻、家庭、交通事故、劳动等民事类案件。具有丰富的实务经验和深厚的法律功底。